Changpeng Zhao, fundador da Binance, foi condenado a quatro meses de prisão nos Estados Unidos por permitir a lavagem de dinheiro na maior exchange de criptomoedas do mundo.
O juiz creditou a Zhao por assumir a responsabilidade por suas ações erradas, mas expressou preocupação com a decisão do agora ex-CEO de ignorar os requisitos bancários dos EUA que teriam desacelerado o crescimento explosivo da empresa.
A sentença foi muito menor do que os três anos que os promotores haviam buscado, mas os advogados de defesa pediram que Zhao não cumprisse tempo na prisão.
Zhao se declarou culpado em novembro de não manter um programa anti-lavagem de dinheiro e renunciou ao cargo de CEO enquanto a Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões para resolver alegações relacionadas. Autoridades dos EUA afirmaram que Zhao deliberadamente fechou os olhos para transações que apoiavam abuso sexual infantil, tráfico de drogas e terrorismo.
A Binance permitiu mais de 1,5 milhão de negociações de moedas virtuais, totalizando quase US$ 900 milhões, que violaram sanções dos EUA, incluindo aquelas envolvendo as Brigadas Al-Qassam do Hamas, a Al-Qaeda e o Irã.
Zhao começou a fazer mudanças para tornar a Binance um modelo de conformidade com regulamentos de transparência bancária antes de renunciar. E
m uma carta ao tribunal, Zhao expressou arrependimento por não ter estabelecido os controles de conformidade necessários na Binance e afirmou que a exchange agora implementou os controles anti-lavagem de dinheiro mais rigorosos de qualquer exchange não americana.
